邯郸银行-行报

暨2012年度股东大会召开

本报讯（董事会办公室监事会办公室） 4月2日，我行召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十二次会议和2012年度股东大会。市金融办、邯郸银监分局领导和各股东、股东单位代表、董事、监事、我行领导班子成员参加了相关会议。

首先，李少波董事长主持召开第一届董事会第二十二次会议。会议审议通过了郑志瑛行长所作的《邯郸银行工作报告》以及我行《2012年财务决算与2013年财务预算方案》、《2012年利润分配与股东分红方案》、《过渡期内资本充足率达标规划》、《关于更换董事会提名与薪酬委员会主任委员的议案》、《薪酬管理办法》、《高级管理层薪酬管理办法》、《流动性风险应急预案》和《2012年度报告》9项议案。

随后，王健康监事长主持召开第一届监事会第二十二次会议。会议表决通过了监事会《关于2012年工作情况和2013年工作安排的报告》和我行《监事会关于董事、监事和高级管理人员履职评价情况的报告》，同时对董事会《邯郸银行工作报告》、《2012年财务决算与2013年财务预算方案》等9项议案进行了认真审议，提出了多项意见和建议，认真履行了职责。

最后，郑志瑛行长主持召开2012年度股东大会。会议审议通过了李少波董事长所作的《邯郸银行董事会工作报告》、王健康监事长所作的《邯郸银行监事会工作报告》，以及我行《2012年财务决算与2013年财务预算方案》、《2012年利润分配与股东分红方案》和《董事会关于关联交易管理制度执行及关联交易情况的报告》5项议案。王健康监事长代表监事会通报了《监事会关于董事、监事和高级管理人员履职评价情况的报告》。