为进一步提升全行洗钱风险管理水平，强化全员洗钱风险管理认识，根据我行年初制定的工作计划，12月10日，我行邀请业内反洗钱专家为我行开展了“反洗钱合规风险管理与建议”专题培训。行领导刘刚，总行各业务管理部门负责同志，各分支行行长和会计科长共计300余人参加了培训。
　　培训围绕当前反洗钱工作形势，详细分析了反洗钱金融行动特别工作组互评估工作对我国的影响；结合国际金融制裁案例和国内监管处罚案例，深入剖析了当前金融机构反洗钱工作面临的主要症结；就金融机构反洗钱工作中存在的合规风险点进行了梳理和分析；围绕风险为本、法人监管的工作方法，对各级管理者如何履职尽责、切实有效防范洗钱风险提出了相关对策建议；结合近年来发布的反洗钱相关文件对金融机构下一步着重开展的反洗钱工作提出了指导意见。（樊燕甫）